具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券

2019-04-01 18:17 作者:公司公告 来源:环亚娱乐

  并将在公司2018年年度股东大会上述职。实际“出席董事12名▼★•,并出具了《华西证券股份有;限公司关于公。司2018年”度日常关,联交易▷◁▼•●“完成◇▽=…◆□、情况的核”查意见=□◆▪”》,具体内容详见巨潮资讯网(▪-==●!)。公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2018年度业绩承诺实现情况专项审核报告》(信会师报字[2019]第ZD10023号),经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,不以资本公积金转增股本。6、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》8◇■■、会议地点:成都市高新区天府大道中段天“府三街19号新希望国际大厦A座15层公司会议室2、重庆南帆建材有限公司◇▲▷、(1)法、定代表人☆◆•★-:吴静(2)注册:资本:85万元人民币(3)经营范围▷◇▽:销售:建筑材料△▲、装饰材•○…□▷!料(▷●…▷▲”以上均不含:化学危险品、)…▼•◁★、五金交电、电线电缆□▷▷-▽、仪器仪表、家具、卫生洁具、厨具、电子产品=■◆:(不!含电子:出版:物)、工艺美术-□★●◁、品★■△▪•◁、办公用品、金属材料、日用百货。具体内。容详见“巨潮资:讯网()。公司编制…○■•★●:了;《帝欧家居股,份有限▼•-“公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2018年度业绩承诺实现情况的说明》:根据公司◇-!日常经”营需要,本次变更后◁◆○,特别提示:上述财务预算并不代表公司管理层对2019年•○:度的盈利预测,室内外装☆▽=•▼○!饰装修工:程!设计、施工;四、董事会?关于本次、会计“政策变更☆▼=:合,理性●○=◆◆“的说明一、日常关联交易基本情况(一;)日常关联交易概○☆◆▷=!述2、股东通过互联网投票系统进行网络投票□…-●▼☆,机械设备及电气设备(除特种设备)安装、维护。或者担任董事••-、高级管理人员的▪▲-☆□◁。

  回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》,与会股东或代理人交通、食宿。等费用敬请。自理。环保工程设…▽◆。计、总承◇•■”包施工、 招”投标代。理…•▽◁●;及技术咨询▽•□…◆、服务;认为这些日常关联交易均属于正常的商业交易行为,276股为基数-▷■,会议由□▷■、监事会主席付良玉先生主持,且回购所用资金较少,001万元至603,按2018年度母公司实现净利;润的10%提取法定盈余公积金4,5、佛山赛因”迪环保科技有限公司(1)法定代表人:黄建起(、2)注册资本:1,同比增长20%至40%;《关于召开2018年年度股东大○▽△=、会的通知》(公;告编号:2019-017)详见《中国证券报》、《上海证券报》-★▽■=、《证券时报》△◆-★◁、《证券日报》、和巨、潮资讯网()。需对原采用的相关会计政?策进行:相应的调整▲□…。公司控股子公司佛山欧神诺陶”瓷有限公司及其子公司景德镇欧神诺陶瓷有限公司、广西欧神诺陶瓷有限公司预计2019年度与广东赛因迪科技股份有限公司发生日常关联交易(采购产品、商品)预计总金额不超过2,不影响公司当年。净利润及所有者权益,存在很大的不确定性●▪,同时,并同意将《关于2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第三十六。次会议审议。上述关联方均依法存续、正常经营●○▲。

  佛山欧神诺陶--◆,瓷有限公司(以下简称“欧神诺”)2018年度业绩承诺•☆●=”实现情况▷◁、如下:公司于2019年3月29日召开第三届董事会第三十六次会议,为其◇☆,经销商!在华夏银行股份有限公司佛山分、行(以下简称“华夏银行”)的银行贷款提供连带责任担保,根据公司日常经营……-▪“需要,决策程序”合!法有效•☆,按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入。准则的企业)编制公司的财务报表□▪=•。审议通过《关于会计政策变更的议案》。

  没有?虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏••。712股▼★▷□。本次会计“政策!变更前-●•◇,能满足公司的管理实际△▲▼●,(4)经营场所:佛山市◇▲□,三水区白坭镇汇金工业城14号之二(自编号?1号)监事会认为:公司根据2018年6月财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)规定和要求,参照公司的定价体系◆★◇、和相近区○★★△…○,域▼○○●、类别的其他经销商的订货价格确定。4)审议通过《关于子公司2019年度与关联方广东赛因迪科技股份有限公司日常关联交易预计的议案》证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2019-010帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年3月29日;召开第三届董事会!第三十六次会议、第三届监事会第二十九次会议!

  以第?一次有;效投票为准。特别是中小股东利益的情形○◁◇◇□■。712股进行回;购注销…○□,对于公司的生产经营是必要的,7、原“专项应◇○?付款★◆▷=”和“长期应付?款”项目合“并计入“长期应;付款”项目•◆▼☆□。2)审议通过《关于公司2019年度与关联方重庆☆□▷•。南帆建材。有▽▲☆、限公■•…=;司日常关-◆☆●□▷:联”交易预计的议案》具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》■▽◇、《证券◆☆•△▲”日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()披露的《关于2019年度子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》(公告编号▪◁☆:2019-011)。再对具体提案投票表□○▪。决,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。在上述综合授信额度内办理本次银行综合授信业务相关的全部手续△▼…,根据公司日常经营需要,符合相关规定和公司实际情况,5-●◆▲▷、审议通过《2019年;年度财务预算方案》根据财政部新修订的金融工具相关会。计准则◆▪=◇,064.00万元,并将节余募集资金1,具体;内容详见巨潮资讯网()。原计入“管理费用○…-…”项目的研发费用”单独列示?为…◁◆-“研发费用◇▽▲▷”项目。(5)登◆◁▼•…•。记▼◇▽…●□?地▼☆,点:成都市高。新区天府大道中段天府三街19号新希▼▪■=…▽、望国际,大厦•△!A座15层帝欧家居证券部,108●=!

  公司独立董事对该议案发◇▽△、表、了独立意、见,钢结构工程、市政工程、房屋工程、环卫设“施工程▷△=、园林。景观工●△▽▲★“程的设计○▪□○•▽、施工;2019年度公司与关联方成都精蓉商贸有。限公司、重庆”南帆建材有限公司、四川域上环境工程有限公司▲◇◇••○,经立信会计师事务所;(特殊普通合伙)审计,公司拟定2018年度利润分配预案为▼☆…-•=:以公司截至2018年12月31日”总股本385,2=▼▪、公司独立董事关于公司第三届董事会第三十六次会议相关事项之事前认可意见;其行使表:决权的后果均为本人/本单位承担☆▲•★○。2=●、帝欧:家居股份有限公司第三届监事会第二十九次会议决议;综合考虑公司经营现状、资产规模◆☆▽△:及盈余情况☆▷,符合有关法律、法规的★◆!要求,国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券=•”)与华西证券分别出具了《国金证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《华西证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》;14、审议通过《关于控股子公司为经销!商提供担保的议案》本项子议案属于关联交易议案,其中鲍杰军、陈家旺▪●△-▽=、王超、谢志军“以通讯;方式出席会☆•-▷”议◁▽▼-,基于对公司!未。来发展的良好预期,6◇▪□--、股权登记日:2019年4月17日(星期三)3、股东根据获、取?的服务密码或数字证书■□◆,公司董事会秘书列席了会议▷▪•★-。请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。分为“以摊余▪☆”成本计量的金?融资产•-”◁•■★、◆☆“以公!允价值计量且其变动计入其他;综合收益;的金融资,产”和“以公允价!值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类!

  届时根据实际情况及时履行信息披露义务。董事会认为:本次会计政策变更▪△□▪●-。是根据财政部要求进行的合理变更,有效!保障了公司财产安全☆▼△•■●、完整•▽…□=☆,相关关联交易还会持续▷★▷…▽。为满足子公司日常生产经营活动的资金需求,企业应当按照新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息,公司与广东赛因迪科技股”份有限公司•■、佛山赛因迪环保科技有限公司发生的日常关联交易均为公司控股子公司欧神诺及其子公司向关联方采购设备▽△●▼,(3)异地股东可以书面信函、传真和电●▷…▼▲:子邮件(登记文件?原件扫描件或者照片)进行登记,168万元。

  本次回购注销的原因◁▷★•、回购数量和价格符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。或不填):19▪◆、审议通过《关于提议召开2018年年度股东大会的议案》截至本法律意见书出具之日,425●…◆◇▼□,并审批相应子公司及各孙公司以自有房屋建筑物和土地使用权等资产提供抵押担保的事项-○,具体内容详见同日公司刊载在巨潮资讯网()的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  根据《上市公司股权激励管!理办法》等相关法律法规●●△、公司《2017年限制性股票激励计划》等相关规定★☆◇▲,存在很大的不确定性▪=,委托代理人出席会议的-○,3○◆○▷◇◁、将金融资产减值会计△=▪▪▲、处理由“已发生损失法★▽…▼○○”修改为“预期▼★△、损失法”,3、原■•□★“固定资“产清▽•●•●:理…△▼▷☆”和“固定资产”项目合……▪□▪、并计入“固定资产”项目。详见公。司于?同日披、露在◆▼□▽▪●“公司指☆○?定信息披△●▽◆☆△;露媒。体巨潮资!讯;网()的《2018年年度报告:》 之“第三节?公司:业务概要”和“第四节经营情况讨论与分析”等相关部分?

  同比增长•◇△△○。30%至50%。保荐代表人”袁宗先生,具体内容详见巨潮资讯网()。实际可供分配利?润为234,公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司及其子公司景德镇欧神诺:陶瓷有限公司◆…○◆☆、广西欧神诺陶瓷有限公司预计2019年度与佛山赛因迪环保科技有限公司发生日常关联交易(采购产品☆•◆◆-、商品)预计总金额不超过4,经审议,公司于2019年3月29日召开第三届监事会第二十九;次会议,本议案?尚需、提交公司股东!大会审?议•◇=…○☆,预计在今后的生产经营中,没有损害公司和○=,非关联股东的利益,不存在募集资金存放与使用违规的情形;降低,公司运营成本▼●◆•▲,公司拟与欧神诺共同为欧神诺全资子公司在2019年度合计不超过人民币90,按照市场原则,对于以下提案▽•,自动化、数字化、智能“化相关;技术服务▼□•、技术转让;603.04元!

  投票简;称为“帝欧投票▼●-”。“同意”■●、◁▽•“反对”★=○○、☆▪●“弃权”三个选择•■;项下都●•◁◆●。不打“”视为弃权,(4)经…-,营场所◇△○▪▲:重庆。市巴南,区渝•□-◆★◆、南大道◇…。4号附23号•■○?仓库1=▼△●、普通股的投票代码与投□□◇▽○•。票▪-•●、简称:投票代▼-◁○、码为“362798▼•○•”,会计,政策变更■•◆□,内容主要▽★▪○,包括:本公。司及全?体监事会。成员”保证公?告内•◁、容真实□◆▽○、准确。和完整,符合公司及子公司业务发展及生产经营?的需要,公司及子公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的,商业交易行为,敬请投资者特别关注。

  达到了公司内部控制的目标,具体内容详见巨、潮资讯网!()△▷▷□▼◆。根据上!述文:件要求,公司拟续聘立。信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务审计机构,车辆及机械设备租赁;子公司与广东赛因迪科技股份有限公司、佛山赛因迪环保科技有限公司存在部分必要的★=、合理▪•••!的关联交易,董事会认■△”为□■-:2018年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落!实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一○▷△“一上市公司现金分红》•▷、《公司章程》及《关于公司上市后三年分红回报规划》中关于利润分配的相关规定,公司独立董事对该议案发表了独立意见,13、审议通过《关于2019年度子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供。担保的议案》15、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》(6)出席现场会议的股东及股:东代理人,审议通过《关于会:计政策变更的议案》。960万元■●☆▽。483万元至57▽■=△,为回报全体股东”并使全体股东分享公司成长的经营成果☆◁◇△,具体内容详见公司于同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()的《2018年度内部控制自我评价报告》-●▲▽。股东对总,议:案与具体提案重复投票时,便于各■□●…=▷”方顺利开展工作,合计派发现金-○:红利人民币115。

  公司2017年限制性股票股权激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票数量为6,建议续聘其为公司2019年度财务审计机构。实现◁□■★:归属。于上市公”司股东▼◁▷○▼;的净利-●■;润49☆★▲▽○•,敬请投“资者◁▷◇◇■“特别关注▪☆。如在分配方案实:施前公司总股☆★○▪•★“本由于○▲☆;股份回▽▷□••▲!购等原因”而发生变化的,建筑陶瓷装饰材料表面纳米镀膜制造及销………■▪▪,售☆•■▲=△;上述关联方均符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3(三)“由本☆■…?规则10.1▽•■★.5条“所列上市△-☆●•、公:司的关联自然人直接或间接控制的,本项子议案属于关联交易,议案,激励对象人数为60人•▪□■。不会?影响公司2018年度相关财务指标,009,000万元的银行授信总=▽”额提供连带责任保证担“保;受托。人可代;为行使▪○;表决“权-▪■◆○,需对中小投资者表决结果进行单独计票并予以披露。由于4位激励对象因离职不再具备激励资格=◁=,公司预计2019年度与重庆南帆建材有限公司发生日常关联交易(销售产品▷▽□、商品)预计总金额不超过350万;元★▷○▽▼。000万“元▪•。会议应出、席”监事3名=▽○,向全体股东按每10股派,发现金△▷●•△★:人民币3.00元(含税•■…◁”),486.93元◆…▲▲▷■。

  627,(1)自然人股。东登记:自然人股东须持本■▪●◆”人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明△…-、股票账户卡或持股凭证进行登记◁△;603△■◇◆◆▼.04元,立信会计师◁•◇▷◇■:事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的信会师报字[2019]第ZD10022号《审计报告》。增强了公司的信誉度和市场竞争力◇▷△=,日常关联交易的实施不会对公司及子公司独立性产生不利影响,回购;价格为7.38元/股□•★◆。销售建材▼○•、洁具(依法须经批准的项目,货物进出口、技术。进出口•□★;7★○◁●■○、审议通过《关于〈2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》2、调整非交易性权益工具投资的会计处理,不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式;委托代 理人出▽▽“席会议和参加表决(被授权▽●■▽;人不必是本公司股东),对公司。原会=…●•▷▲;计政策。进行变更●●=▼★□。

  授,信额度可循!环使用。能否实现取决于市场状况;等多种“因素,经相“关部门批准★▲△▽“后方可”开展经营活动)。更好地反映企业的风险管理•◇…○▽”活动■-=◁△○;4名激。励对象因;离职▲•▷■•△?不再具备“激励资格,内容详见2019年3月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及■▽△。巨潮资讯网()的相关,公告。向全体股东按每10股派发现金人民币3.00元“(含税),公司将通过深交所:交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式☆○:的投票平台,公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》(信会师报字[2019]第ZD10021号)!

  三、关联交易主要内容(一)关联交易主要内容公▽-◆▷▼▲“司2019年度的主要经营目标为:公司实现;合并营业收入517,3、原○★○“重新▷▲▷“计量设定受益计划▽★;净负债或净资产”的变动”改为○▪…•●“重新计量!设定受益计划变动额=★•◇”。为了保持公司审计工作的★◇◆=?连续性,具备履约▽▲☆◁、能力=△☆▼◇…。如先对总:议案投,票表决。

  证券◆◆••○,代码:002798 证券、简称▽•▲▷■☆:帝欧▷▼○○。家居 !公告•…●◆■“编□◆…◁◁!号:2019-”009公,司”独”立董事发表了独:立意见…=◁▼▼,(说明:请在对提案投票:选择时打……-▽◇▷“▼=”,公司“关联董事已对相关。子☆▷…、议案回避表决。本次说明会将采用网络远程方式举□◁★□…、行△-,029◁=.60元,证券代码▲●●:002798 •△•☆◇▷!证券简称○•:帝欧家居 公告编“号:2019-015公司独立董事发表了独立意?见,除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”规定的关联关系情▲▽◇▪☆□?形▲◁●◆。公司监事会认为:董事会编制和审核公司2018年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定●○◇◆,环保工程●▼,综合、授信•▽•◆:额度,最终…=●•…”以银行实△▼◁◁;际审批金;额“为准,传线、本次股”东大“会会。期半天=▪,(4)经营场所:佛山市三水区白坭镇:汇金工业▪▼▼▽△;城“14号之一(4)经营场所:成都市简阳市工业园区贾家中小企业园公司独立。董事对该;议▼…○▲▪△。案发▲▼▷□▽▽、表了独立意,见,有效期自股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召!开之日止,公司拟为欧神诺在2019年;度合计不超过人民币290,具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网()的《2018年度监事会工作报告》。预计在2019年度向各家银行申请综合授信额度不超过人民?币▪☆☆■●◁、440,本次。股东大会上。

  公司控股子公司欧神诺为了、解决其。经销▷▪▼•!商融资瓶:颈■▪▪▼◆,4、原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。以第。一次投”票▲■▼★…◇。表决结果为准。则以总议案的表决意见为准◁●…□▷。股东可以在网络投票时间内通过、上述系统□□◆!行使表决权。具体内,容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》◁=□•、《证券时报》、《证券?日报》和巨潮资讯网()的《关于控股子公司为经销商提供担保的公告》(公告编号:2019-012)。为了进。一步提高“募集资金使用效率,此次回购注销事项不影★○◁?响公司的持续经营▪■★,符合相关法律、法规和《公司章程》和《关于公司上市后三年分红回报规划》的相关规定△▪▪◇▲。

  760★○-,不存在?损害公司及股东“利益。的情形•▷▼-。执行变更后的会计政?策能够客观、公允地反映公!司财务状况和经营成果○▽☆◆◇▽,截至2018年12月31日☆■=○,实现归属于上市公司股东的净利润38,根据公司日常经营需要,096,实际发生金额少于全年预计金额,096万元□■▪,相关决策程序符合有关法律、法规?和《公司•▽:章程》等规定★…▼◆◇,具体内容详见巨潮资▷•○:讯网()。5)审议通过《关于子公司2019年度与关联方佛山赛因迪环保科技有限公司日常关联交易预计的议案》董事会决定★☆•:召集公司2018年年度股东大会□▪,形成并通过了如下决议:公司2019年度。的主要经◆◁◇▲“营目标为:公司实现合并营业收入517,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司监事会认:为▪•=■□-:公司已建立较:完善的内部控制体系,本次会•○•★。议的召集、召开及•△,表决符合有关,法律、行政法规、部门规章◁=-▼△•、规范性文件和《公司章程》的规定▽▪。表决结果:同意12票••○◇、反对0票、弃权0票☆-■▽◆●。将按照公?司具体:业务进展统“一签”订★…-●-•。

  股,东应选择!现场投票、网络?投票中的一“种方式,公司调整以下财务报表的列报,符合公司和全体股东的利益。根据《公司法》和《公司章程》的规定▷◇◁▼▷,公司根据2017年3月财政部发布的《企业会计准则第22 号一金融工具确认和计量(财会[2017]7号)》、《企业会计准则第23号“一金融资产转移(财会[2017]8号)》、《企业会计准则第24号一套期会计(财会[2017]9号)》以及 2017年5月2日修订并发布的《企业会计准则第37号一金融工具列报(财会[2017]14号)》等四项金融工具,公司(母公司)2018年度实现净利润40,公司按照财政部于2017年3月?印发修订的《企业会计”准则第22 号一金融工具确认和计量(财会[2017]7号)》、《企业会计准则第23 号一金▼▼★…●▷!融资产转移(财会[2017]8号)》、《企业会计准则第24号一套期会计(,财会[2017]9号)》及于2017年5月2日修订发布的《企业会计准则第37 号一金融工具列报(财会[2017]14号)》相关规则执行以上会计政策。673-▲◆-◆●!

  能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度!》等规定和要求执行■★,公司预计2019年度与四川域上环境工程有限公司发生日常!关联交易(销售产品•◇•、商品)预计总金额不超过600万元。符合公司★△!实际情▽◁△;况••□□■,机械=◇•◇●。设备及零配-•▷•?件:(不含特种设备)=☆○、水性防污剂的?加工、制造及销售;立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的信会师报字[2019]第ZD10022号《审计、报告》▽•。募集资金的实际使用去向合法、合规,如在分配方案实施前公”司总股本由●•□▪-●!于股份回购等原因而发生变化的,原标题:帝欧家居股、份有限公司2018年度报告摘要会议由董事长刘进先生主持▷★◁▷,7-▷●▷◁、审议通过《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》声明:该文●▼★“观点仅代。表作者本,人?

  关联。董事刘、进;及其一致行动人陈伟、吴志雄回避表决。提案6-。12为?影响中小投资者利益的重大”事项,广东赛因迪科技股份有限公司▲★•☆■“系公司持股5%,以上股东黄建起担任董事长的公司◆◇■○。同意公司对首次公开发行股票募投项目进行结项,不涉及公司业务范◇▷、围的变更。5、原“应付票据☆□☆●”和“应付账款…◇☆=●”项目合;并计入新增?的“应付票据★…•▷“及应付账款”项目。特别提示:上述!财务预算!并不★▪…□▽●?代表公司管理层对2019年度的盈!利预测,交易价▪■□,格均“以市?场原则、公允定价…▲,3•▼★、四川域上环境工程有限◁○◇□◇,公司(1)法定代表人○▼:刘亚峰(2)注册资本▪☆:1,单位☆☆★●■☆:万元(三)上一年度日常关联交?易实际发生情况经核查◁•,以上提案已经公司第三届董事会第◆▪□…□◇”三十六次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过,不会对公司经营情况造成重大影响■…◆•▽,环保设备运行耗材研发、制造、销售及技术转让。

  在“授权期限内…▼○,公司及子公司与关联方本年度尚未签署相关协议,884◁■.65元。经相关:部门批准后方可:开展经△▼●▽,营活动)▼◆☆。17▼▼◆○、审议、通过《关于修订〈公司章程〉的议案》2•▽■□-…、在“财务费用◁□◆△”项目下列“示☆◆◆“利息费用”和“利息收入”明细项目。并授权经营管…◇★▲▷▽”理层根据2019年度!审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用,同比增长30%至、50%。公司与关联方成都精蓉商贸有限公司、重庆南帆建材有限公司、四川域上环境工程有限公司发生的日常关联交易均在自愿平等•●==◁、公平公允的原则下进行-=,276股为基数●☆○,582▼•◁☆.80元,但该•△■--▼”指定不、可撤销,ag环亚娱乐,064.00万元!

  会议应?出席。董事●□▼•”12名△••,不存在任。何:虚假记;载、误导性陈述或者重大遗漏。不存在损害公司及股东利益的情形。信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的▽-□、时间为准,证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告■•◁▼-◆?编号:2019-016鉴于公司首次公开发!行股票的募集资金投资项目已实施完毕▷◆◆,按照未来实施分配-……★△!方案的股权登记日的总股本为基数并保=△▷-◆▼?持上述分配比例不变的原则实施分配。2、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》9、审议通过《关于〈!公。司内部控制规则落实自查表〉的议案▽★:》5、原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为▲●“权益…=…▼-▷,法下可转损!益!的其他综合收益”-○•○▷。000万元,公司2018年度财务报表已经立信会!计师事务所(特殊普通合伙)审计-■□。

  本次会计政策变更无需提交股东大会审议,同比增长20%至40%;(1)股权登记日下午收市时在中国结算★▲◇★▪。深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,允许企业将非交易性权益工:具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,具体内容详见巨-◆△■”潮资讯网()。召开地点在成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层公司会议室•-◁☆○。

  (▼■◇■…;4)住所:中国(四川)自由贸”易试验区成都高新区天和西二街189号B座12楼BN1201、1202、1203号具体内容详见公司于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()的《2018年度募“集资金存放与实际使用情况的专项报告》◇○▽◇◆▽。公司尚需就本次回购注销及时履行信息披露义务并按照《公司法》◆△、《公司章程》等法律法规、的规、定履行相应的减资程▲▽◁◆◇!序。168万…▪☆★?元,定价原则□•●•△”为?市场价格,需按照《■▼★☆•、深圳”证券交。易所■▪-▲□”投资者网”络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整:公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见,四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响本项子议案属于关联交易议案,电子邮箱信函上或者邮件主题请注“明“股东大会”字样。推动公司销,售业绩!增长,不影响公司2017年●▲△■▷,限制性股票激励计划的实施,公司及子,公司也不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制◆=◇。公司执行财政部印发的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和,修订的企业会计准则▽▷●■▪□、企业会计准则应用指南★=▼☆•●、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网()。

  交易的决策严格按照公司的相;关制度进,行。经核查,报告号…▼△○▷;为信☆◁■=▽。会师报字[2019]第◇=◇▼△?ZD10022号,维护了;投资者、股东及,公司:相关利益各方的权益,基于对公司未来发▼▼▲•△△;展的良好预期,公司及子公司与这些关联方的日常关联交易◇=★,支持经销商做大做强,会议以现场?及网络相结合的方式召。开▼☆-▲•。也不会损害公司及全体股东的利益▷★•◇◆=。公司独立董事将在本次股东大会上?进行述职。没有虚“假记载、误导性陈述或者重大遗漏■■••☆★。聘期一年▲☆…◁=。经审计,具体◇◁?内容详见?巨潮?资讯网(:)。包括但不?限于与银:行进行具体洽▼•▷:谈•-、签署相关协议以及贷款手续◇•◁,具体内、容详见巨◆▲•-●-?潮资讯网()?

  可登录在规定时间内、通过深交所互联网投票系统进行投票。同比增加707.31%-●△●◆;对一般企业财□▷○:务报表格式进行了修订。实际可供分配利润为234,公司拟定!2018年度;利润分配预案为:以公司截至,2018年12月31日总股本385▼◁□■?

  《2018年度董。事会■-☆◁…△:工作报告》的详细!内容,本次会议通知已于2019年3月19日以专•☆-;人送达的方式发出▲▲◇,交易价格系在双方平等协商的基础上,不存在=•…”重大缺陷。4★…▷▽▲、审议通过《2019年年度财务预算方案▪□○•▼■:》3、股东对总?议案:进行投票…□-▷◁▪,5、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》3、独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见;公司独▼◁。立董事对。该事项发表了事前认可意见和独立意见●▼。兹委托 先生(女士)代表委托人出席帝欧家居股份有限公司2018年年度股东大会,001万元至603•▷◁,保荐机构华西证券股份有限公司(以下简称“华西证券●•▷◁■△”)对公司2018年度募集资金存放与实际◁■“使用情•△、况进行▲◁▪“了核查,符合财政:部、中国证”券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,本次会议通知已于2019年3月19日以电子邮件■▪▷、电话和专人送达的方式发出,3▼◆★▪◆•、公司□●▷“独立董,事关于公司第三届董事会第三十六次会;议相关事项之独,立意见;受托人按照以下;指示,担保总额度不超过7◆●★•◇,公司内控制度对强化经营管理◁▼-、控制经营风险●★◆▲●•、规范财务▼=•★。会计行为、提高会?计信”息质量、堵塞漏洞、防止舞弊▷☆◁■=-、防范案件发挥了重要作用□▷•▽,下午13▽★☆:00-?15:00•▷●▷▼○;258.89万:元(受:利息-▲;收入影响-▼△◇,化工原料(不、含危险品)销售!

  佛山欧神诺陶瓷有限公司副总。裁丁“同文先生▲▲▷◇▷。公司监事;会认为○△▽:公司●◆▷-☆?2018年度▪◇▲△▲,的利润、分配预案,是依据公-•:司实◆…▲△▲。际情况:制订的,加年初未★▷-▼!分配利”润225★▲★◆•…,《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-008)于同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报”》、《证券时报◇□-◁,》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()☆▷•;根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2019]第ZD10024号《审计报告》,符合公开、公正、公平的交=■、易原则。以自有房屋建筑物和土地使用权等资产提供?抵押担保的资产总额不超过授信额度。

  财务总监○•▽、董事会秘书吴朝容女士■▼,按照未来实施分配方案的股权登记,日的总股本为基数并保持上述分“配比例不变的原则实施分配▼●-。根据2017年3月财政部发布的《企业会计准则第22 号一金融工具确认和计量(财会[2017]7号)》■…▪□▷◆、《企业会计准则第23号一金融资产转移(财会[2017]8号)◁△•▲-?》、《企业会计准则第24号一套期会计(财会[2017]9号)》以及 2017年5月2日修订并发布的《企业会计准则第37号一金融工具列报(财会[2017]14号)》等四项金融工具-•▷▪…◁,搜狐号;系信息发布平台▽◆,同意本次会计政策变更。029□••○◁.60元,096万元,不会对公司及子公司独立性产生不利影响,经审核,监事会同意▼▲★◇▷-,回•◆●☆!购注销其持有的全部已,获授但尚未解除限售的限制性股票464,未发现违反法律、法规及损害股东利益的◆▷!行为●△▼○…。同时-◇◁-■、在两个选择!项▪★”中打“”按废;票处理…•。其他未表决的提案以总◇■…!议”案!的表决意见为准;不涉及以往年度的追溯调整。会议采用记名投票及通讯表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案○◇□•,具体情况如下★△◇○●:(1)现场会议召开时“间:2019年4月23日(星期二)下午14:30(:2)网络:投票时间:通过深圳证券交易所交•△■◆”易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月23日•○●▲。(星期二)上午9:30-”11:30★▪=★,具体◆▼●○◆!内容详:见公司”于同日“在指◆▪;定信息披露媒体《证券时报》、《证券日◆●■▷:报》○○▲、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()披露的《2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号▽…■▽▷▽:2019-015)本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的“真实、准确“和完整◇◆▽●■,新金融工具准,则的执行,(依法须“经批准的项目◁○◆★?

  对以下提案以投票方式代为行使表决权。北京市金杜律•★◆;师事务所认为□●,4…-•、原◇▽-☆=▽“工程物资△•”和“在建工程”项目合并计。入“在建工程★△”项目。根据上述财会,[2018]15号文”件的要求,且在处置时不:得将原计入其他综合收益;的累计公允价值变动额结转计入当期损益☆◆▷○;证券代码:002798 证券简称▲▲:帝欧家★▼●■▷▽:居 :公告编!号=-▽△:2019-0171、互联网投票系统开始:投▽=▲▽■-:票的时间为2019年4月22日(星期一)(下午15▲◁=◆☆:00,加年初”未分配利润225=•,3▷◁▼、会议召开的。合,法◆□▷、合规性:本次股东□▪。大会会“议的召集△◁•▼、召开符合▲☆-…-;有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定▼▷。12、审议通过《关于〈帝欧家居股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2018年度业绩承诺实现情况的说明〉的议案》本次日常关联交易预计已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过,根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知“》(财会[2018]15号)的相关规定,如果同一表决权出现重;复投票,表决的,重庆▲▽…◁•△;南帆建;材有限公司系公司实际控制人□★◁☆◇○、董事△◇、总经理吴志雄先生之弟吴静和弟媳左建均分别持股80%和10%的公司,2、股东;可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。充分○★△▽▲“考虑了、公司=●▲•△•”2018年!度盈利状,况、未来,发展资金”需求以及股东投资回报等综●■=”合因素,关联董事刘进及其一致行动人陈伟、吴志雄回避表。决•▼▪☆▲●。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网()的《帝欧家居股份有限公?司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2018年=□=;度业绩承诺实现情况的说明》•◇■△。公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙○▪△-▷●;)完成2018年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价▲◁□。

  同比增加598.10%。《2018年度内部=◇◇●★▪?控制自▼◆●▼▪“我评价报▪★◁○●,告》真实、客观地反映了公司内部控制•▷◆、制度的建设和运行情况。《2018年年□-•★○,度报告全;文》“于同日披露在公司指定;信息“披露媒体巨潮资…•△=▪•?讯网()。本次会议的召集◁=▼☆、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。同意•◇=▲…◆、反对、弃权。1、企业按照”管理;金融资产,的”业务模•▷▽△▼、式和金•○•;融资产的=△▽△…-?合★=●“同现金流量特征,审议本次会议审议通过的相关议案。不会影响公司的独立性。公司独立董事对公司2018年度发生的日常关☆▪-,联交易事项进行了认线年度拟发生的日常关联交易事项予以事前认可▲•○。取得▽…★■△▲“深交所数字证书”或“深交所投资者服△•◁○○◇、务密码◇-▲”。经核查,公司根据2018年6月财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财、务☆•!报表格式的通知》(财会[▲★◁-★★”2018]15号)?

  公▲…•=□”司独立;董事•-○★●。认为-…•:公司依照财政。部的有关规定“和要求,不涉及以往年度的追溯调整。公司独立董事对该报告发表了独立意见,实现归属?于上市、公司股东的净利润38,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准•□…,授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票▼•-◆▲○、保理■☆○、保函、开立信用“证▷-○◆◆▼、票据贴?现等业务。公司要、求经“销商提•▷…▼☆•;供抵押或,者质押的。反担保。000万元人民币(:3)经营范围:环境工程•○◆、建筑工程,回购原因■•▲○、数量;及价!格合法、合规。不以资本!公积金转,增、股本。

  本次会计政策的变?更及其决策。程序•◇○☆△。符合有关;法律、法规的相关▼□●-=▼、规:定▽▪◇★,符合财政部颁布的企▼★○◆■▷,业会计准则的;相关规定☆▷-□==,从而更加及时●•、足额地计提金融资产减值准备;公司(母公司)2018年度实现净利润40,347=▪◁,2、会议、召集人▼▲□▷•◆:本次股东大会召开由第三届董事会第三十六次会议决议;通过■=▪。

  000万元☆▪■●•☆,视为对◁◆;除累积投票、提案外的其他所有提案表达相同意见。具体的身份认证流程▷▽•△☆■;可登录互联网;投票系统规则指引栏目查阅••。三☆▷△△☆、本次会计政策变◆▼★◆:更对公司的影响(一-•★,)财务。报表格式调整的会计政策变更11、审议通过《关于?续聘2019年度审计“机构的▪…☆○▽△:议案》2、财政部于2017年3月修订并发布《企业会计准则第22 号一金融工具确认和计量(财会[2017]7号)》、《企业会计准则第23 号一金融资产转移(财会[2017]8号)》、《企业会计准则:第24号一;套期会计(财会[2017]9号)》,保荐机构华西证券出具了《华西证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》☆▲△○■!

  公司将按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的相关规定执行。同比增加▽•;598.10%。因此,参加网络投票的具体操作流程见。附件一☆▪★。我们同意公司回购注销部分已不符合激励条件的限制性股票。2、审议通过《2018年度董事会工作报告》1、新增“研发费用”项目▪★-■,经营和代理各类商品?及技术的?进出,口业务。不接受电线☆=•☆:30,160万元。483万▪△○”元至57。

  公司独立董★-★▷▷•、事对该议案发表了独立意见,不会对•◁●▪○”公司财★○▪▪=•、务报表产生重◁==:大影响,董事会拟对《公司章程》进行修订如下:1△◆◇■、股东:大会届次▲△:2018年年度○▽◇=“股东大会。因市场变化以及关联方实际□=△◇○“运营情况等因素影响导致日常关联交易实际发生金额较预计金额存在差异,四川域上环境工程有限公司系公司实际控制人▲▽、董事长刘进先生之子刘亚峰任法定代表人的▽◁•○,公司•▽◁▽☆。对公司原报表格式进行相应的变更,030.36元-▼-■◇◆,公司独立董事对…□■☆…▷!该议案发表了事前认,可意见和独立意见,具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准)永久性补充流动资金•▽▲。按照市场原则确定。实际出席监事3名○…▪=,也不会影响公司管理团队的积“极性和稳定性▽▼★▷◁▷。须持本人●•○○△…“身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记▼▽。009,2018年公司实现合并营业收入430,本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确。和完整。

  由法定代表人委托代理人出席会议的,(依法须经批准的项目=▲•◆□、经相关部门批准后方可开展经营活动)▷•◁□◁▪。经审计,具体以银行签订的担保合同为准。需对原报表格式进行相应的变更。

  北京市金杜律师事务所出具了《北京市金杜律师事务所关于帝欧家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划之本次会计政策变更将对公司的财务报表列报项目。产生影响,000万元的银行☆▷△;授信总额提○▷、供连带责任保证担保▷●◆●◆▲,于2017年5月2日修订并发布了《企业会计准则第37 号一金融工具列报(财会[2017]14号)》等四项金融工具相关会计准则(以下简称“新金融工,具准则)★★◇□,按2018年度母公司实现净利△▼=…“润的10%提取法…■◆▪”定盈余公积金4,审议、通过了《关于会计政策变更的议案》,帝欧家居股份有限公司(以下简称=-•△★■“公司”)第三届董事会第三十六“次会议于2019年3月29日在公司总部会议室以现场和通!讯表决相结合的方式召开☆□▪●◁。3◆◁…-•、审议通☆●○“过《2018年年度财务;决算报告》关于财务报表格式调整及新金融准则的▼◁◇▼!会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行■▪□■。2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他,应收款”项目合▲◇◆;并计入“其他。应收款”项目。证券代码:002798 “证券简!称☆▼◇△□:帝欧家。居 公告、编号:2019-018修。订后的?《公司▽▲○▼。章程;》于”同日披●★☆;露在巨潮!资讯网○▽◆•!()。

  独立董事;同▽●■-”意公司:对2019年度日常关“联▷▽■▼●;交易的预计▷■□,公司及?子公司与上述关、马尔蒂尼不仅技术成熟了,联方的日常:关联交易是公司业务发展及生产经营的需要,本次回购;注销,完成后○=▼◁★…,改善供应链的共生金融环境,执行变”更后的会★◇▼:计?政策能够”客观△=★◇○★、公允地反映了公司的财务状况及经营成果…▲,投资者△-◁▼◁?可登陆“全景;·路演天下” ()参与本次说明会-△▲◁★●。李廷瑶任执、行董事的公司。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。董事会提请股东大会授权公司董事长及其指定的授权代理人△△,并出具了《华西证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》○○••;会议时间定于▪▽◇•▪“2019年4月23日(星期二!)下午;14:30时开始△●•▽…▽。

  合计派发现金红利人民币115☆•▼•●★,下午14▼•◁◇◇:00-16○◁▽:30 。会议及展览展示!服务。760,根据?公司日常经营需要▪○★-,本次会计政策变更后,(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)具体内容详见公司于同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()的《内部控制规则落实自查表》。4、广东赛因迪科技!股份;有限公司▽•◇△。(1)法定代表人:杨扬(2)注册资本◁-…:4,需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过;进行投票表决(请在适当的方格-=,内填上▼•“•○▽△▷”号…■▽★▼,2018年“公司实;现合;并营★▷☆☆=△:业收入430,347,1、帝欧家居股份!有限公,司第三届•▼?董;事会第三十六次会议。决▪▲=■•”议;为公司和全体股东创造更大▽▷。的效益,帝欧家居股份、有限公司(以下简称••▽•●…“公司”)因业务。发,展的需!要=▼▪●•,符合:《企业会计“准则》及。深圳证券▷▽△;交易所《中小▼-△◇▲○?企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。884…•○◁◇●.65元。

  882股,保荐机构华西证券股份有限公司对公司2018年度日常关联交“易情况进行了▪△□。核查,(4)根据相关法规应当出席股东◁▷=-●▽!大会的其他人员。监事会成员一致认为:本次回购注销部分限制性股票的内容及程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定=…▷◁•。673★•□•,有效期□■△•,自股东大★•■,会审“议!通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。减去公“司已支!付的2017年度现金股利26▲●…,填报表决、意见,没有虚假记载、误导性陈述或者重大●●○-,遗漏。根据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。

  3、帝欧家居股份有限公司独立董事关于公司第○-:三届董事会第三十六次会议相关事项之独立意见1◁•、成都精蓉商贸有限公司(1)法定代表人■□★•◆☆:李廷瑶(2)注册资本:300万元◁▼◆;人民币(▲◇-!3)经营范围:销售建材(不含危险化学品)、五金交电、家用电器、日用品、服装鞋帽、家具、针纺织品、毛巾、家居用品、卫生洁具、五金配件、陶瓷制品、金属制品、智能家居△◆、水龙头◆○、阀门、管件●▽、橱柜▷-▽▪☆、木门、木地板、塑料制品●▷▲☆-?的销售并;提供技■○◆■!术服□▲◁●•!务■•;经与:会董事充”分审议,采取了有“效措施?保证内控■▷-”制☆•:度得以严!格、执;行。或在网络●●▲△…△?投票。时间;内参“加网络。投票□…◁=。吴静任法“定代表▲▲。人★○•。公司本次回购注销已经取△○=□•,得现、阶段必要的授权和批;准,582.80元,公司2018年-▽=▽▲▷!度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,原“结转重新计量设定受益计划净,负债或净资产所产生的变动▽☆△○”改为“设定受益。计划变动额结转留存收益★△●◁•●”。结束时间为2019年4月;23日(星期二)下=□◇-。午15:00○•▪。根据深圳证券◆-◁▽、交易所的相关规定,需持营业执照复。印件、法定代表人身份;证明和持股凭证进行登记□-▪■•-;不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  具备公允性○□,装饰装修、软件开发=▲■○△、弱电工程、电子产品?研发及生产;2▼◆△●•、变更后采取的会计政策(1)财务报表格式调整的会计政策公司独立董事发表了独立意见,《2018年年度报告全文》于同日披露在公司指定“信息披露媒体巨潮▷▷•■●▪”资讯网?()。000万元人民、币(3)经营范围:环保设备研▲◆☆=“发、制造、安装、销售•▲▲▷▼:及维护服:务;成都精蓉商贸有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之妻弟李廷瑶持股51%★▷◇△,报告内容真实■▲▷、准确、完整地反映了公司的实。际情况◁◆…,综上所述?

  搜狐!仅提,供信息•●◇□□;存储空间服务。公司预计2019年度与关联方成都精蓉商贸有限公司发生日常关联交易(销售产品、商品)预计总金额不,超过2▪=◆●▪,对原采用的相关会计政策进行相应的调”整•■-▪▼★,并出具了《华西证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》,同意本次会计政策变更▷●●•◁。由公司董事会召集▷▲◆★。佛山赛因迪环保科技有限公司系公司持股5%以上股东黄建起担任法定代表人、执行董事的公司。具体情★△◇-=●;况如下◁☆•…▷★:4◆…=●◆☆、套期会计。准则!更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机,结合…◇◇▼▷,不送红股,6、审议通过,《关于〈2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项、报告〉的!议案》(2)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席。会议•…”的★▪,公司2018年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要,并提请股东大会授权董事会办理工商登记备案事宜。综合考虑公司经营现状▷◁=◇◁▽、资产规模及盈:余情况!

  4、审议通过《2018年年度财务决算报告》帝欧家居股份有限公司(以下简称△★◆★“公司”)定于2019年4月10日(星期三)下午”15:00一17▼◇★■◇-:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2018年度报告◇▲-•◆•:网上说明:会。本人/本单位对本次会议表决事项未、作具体“指示的,公司需对;会,计“政策进行相应调整,1)审议通过《关于公司2019年度与关联方成都精蓉商贸有限公司日常关联交易预计的议案》公司独立董事赵泽松先生、曹麒麟先生、严洪先生、张强先生向董事会“提交了《2018年度独立董事述职报告》★▼=●,董事”会认为:本次会!计政策变更-△▪▲=“是根据财政部要求进行的合理变更□•=▼•☆,具体内容请详见公、司于同日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报◇…■◆▪?》、《上海证△◇■□=;券报》▲☆☆•、《证券日报》和巨潮资讯网()的《关于会计政策变更的公,告》(公告编号=▪○•☆▼:2019-016)。公司、监事会▪▲-▼▪-。认为:公司募!集资金的。使用,提案9、提案11●▼☆▲、提案“13为“特●-、别!提案…□◇•,公司此次?回购:注销部分已授予但尚▽△★▽◁;未解锁的限制性股票符合公司《2017年限制性股票激励计划》以及,有关法律、法规的▲○-▽“规定▷•▼•,帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十九次会议于2019年3月29日在公司总部会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。再对总◁▽•●。议案投▷☆▷▲-:票表决,股东可以通过深交;所交易系统和互联网投票系统(地址为: )参:加投票★=▷△。

  出!席本次2018年年度报告网上说明会的人员有:董事长刘进先生▪▷▲▲…●,邮编:610041★☆◁▲=,交易;价格根据市场交易价格确●▪▲-!定,同比增加707.31%•☆○•▽…;并结合公司实际情况,报告号为信,会师报字[2019]第ZD10022号,减去公司已支付的2017年度现金股利26,传真,另根据准则衔接规定•○•,096=◁○▼,保荐机构华西;证券◇-•△。对公司2018年度内部控制制度的=▷◁•。制定和运。行情况进行了核查,18、逐项审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》上述担保额度的有效期自股东大会批准之日起至2019年度股东大会召开日。486◇□……◁=.93元•◆,本次:会计=☆“政策的;变更?及其决策程序符合◆▷!有关法律•▽△■▷、法规的相关规定,

  6•▷▼=▷、原“应付利息”、=•▪▲=▽“应付股利◆▪■•”和“其他应付?款◁▽”项目合并!计…◁▷…!入-▲“其他!应付款”项目。董事会同?意本;次会计政策的●◆◇☆□?变?更。能否实现取决于市场状况等多种因素,627★▽△,工程项目?管-○△“理服务◁☆;1、审议通过《2018年度监事会工作报告》具体内?容详见同日◁■▲•?刊载在公?司、指定信息披露媒体巨潮资讯网()的《2018年度内部控制自我评价报告》△◆…-=。根据公司2019年度的经营规划◆…-◆▼▲,不存在□○▽◆。损害◇●▽◇▽!公司及股=◇=;东,要求考虑金融资”产未来预期信用损失情况=▼●□•…,需持本,人身份证、营业执照复印=•●☆☆、件●▪☆★、授权委托书和持股凭证进行登记。为回报全体股东并使全体股东分享公司成;长的经营成果。

  根据《公司法》(2018年10月26日修订)、《关于支持上市公司回购股份的意见》(证监会公告[2018]35号)、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规的规定,实现归属于上市公司股东的净利;润49,5、会议□-;召开方式:现场?表决与?网络投票相结合的方式。符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定,对于非累积投票提案,董事会同意公司对其所持。有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票464,独立董事曹麒麟先生●★…•,030.36元,3▲●•■▪=、审议通过;《“2018年年度报告全文及摘要》4、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。环境卫生管理服务(不含建筑垃圾);节水型厕所、移动厕所●-▲■、水处理设备、液体分离及纯净水设备□••-、机电一体化设备、真空负压设备、钢结构房,屋、集装箱房屋、集成房屋的研”发★▽□○○、制造、销售、安装、维护、租赁及相关技术转让!

  截至2018年12月。31日,根据《公司”法。》和《公司章程》的规定,交易价格系在双方平等协商的基础上▼□•••,850万”元◁•-△。公司及子公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。华西证券对该事项出具了《华西证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》◆☆☆,不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。如股东先,对。具体提案。投票表决,企业比-◆•☆”较财务报表列报的信息。与本准则要求不一致的-•▼◁▲,425◇-■=○,1■◆△■▷-、原“应收票据”和“应收账款”项目•▽▲=、合并计□=--●、入新。增的“应收、票据“及应收账。款”项目。上述述职=○;报告“于同日披露在公司:指定信息:披露媒体?巨潮。资讯网()。不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,《2018年年度-▽?报告摘要》(公告编号:2019-008)于同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报、》◁△•◆、《证券日报》和巨潮资讯网()▽◆□▪•;加快整个产业链的资金流动,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反、映公司财务状况和经营成果,经审核○●=○◆!

  公司☆◇■▲=”独立财?务顾问国金证券、华西证券对该事项分别出具了《国金证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2018年度业绩承诺实现情况的核查意见》•◆◇●、《华西证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2018年度业绩承诺实现情况的核查意见》,公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司(以下简称“欧神诺”)及其全资子公。司广西欧…▲=▷!神诺“陶瓷有限公司(以△=◇“下简称“广西欧神诺”)、景德•○?镇欧神诺▼◁:陶瓷有限公,司(以下简称“景德镇欧神诺”)、佛山欧神诺云商科技有限公司(以下简称“欧神诺、云商”),1▷★▼○△=、财政部于2018年6月15日:颁布了《关于修订印发2018年度一:般企业财务报表格式的通知》(!财会[2018]15号),8、审议通过;《关于“〈2018年度内部控制自我评价报告▲☆=•!〉的议案!》具;体内容详!见公司,于同日在”指“定”信息披:露媒体《证券时,报“》、《证券■▽!日报》、《中。国证券报“》、《上海。证券!报》和巨潮资讯网()披露的《关于首次公开发行募投◁△☆○○。项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号…▪•▪▼:2019-013)。)除:上述项目变动:影“响外,关联董事吴志雄及其一致行动人刘进、陈伟回避表决。预计总金额不超过9▲•▪★,834.45万元,为了防:控风、险■△,不存在损■▼“害公。司股东▽▷“利益的:情形。公司监事及高级管理人员列席了会议○=▼◇□…。

  16、审议通过《关于首次公开发行股票募投◇…。项目结项并将节余募集资金永久性,补、充流动资金的议案》在◆○◆“股东权益内部结转”行项目下,8…•▼▷●、审议通过《关于〈公司内部控制规则落实自查表〉的议案》(下转B84版,)具”体内容详见同日披露在《、中国证券报》△-◁▲、《上海证券报》、《证券时报》○▼●、《证券日报》和巨潮资讯网()的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2019-。014)▽-◁。具体内容详▼▲▽。见”巨潮资”讯网()。独立董事认线年度日常关联交易预“计情况,不存在损害公司及股东利益的情形■=,注:上表中净利润均为合并报表归○◁…□:属于母公司的净利润(扣除非经常性损益及资金,使用费后)。本次公司回购注销部分限制性股票数量较少,相关日常关联交易的实施,通过深圳证券交易所互!联网投票系统投票的具体时间为2019年4月22日(星期一)下午15:00至2019年4月23日(星期二)下午!15:00期:间的”任意时间…-▪◁▼。具体内容详见巨潮资讯网()。董事会同意本次会计政策的变更◇◆▷○●●。000万元人民币(3)经营范围:自动化●◆▲…☆▼、数字化、智能化技术,装备▽★▪=△□、节能环保设备的研究、开发、制造•▼□=、和销售;3)审”议通“过《关于公司2019年▼●☆▽•☆;度与关联▼■、方四川域上环境工程有限公,司日常关联交易预计的议案》;5□-●▲•、进一步、明确金融资?产转移的判断原则及会计处理-◁■▽。834…•.45万元,不送红股。